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調查收集證據五步法總結
 
調查收集證據,是審查判斷證據的前提,是商業調查的首要工作,因此,辦案人員在正式啟動案件后后,應要求辦案人員立即采取措施,運用各種方法,去調查收集與案件有關的各種證據。實踐中,調查收集證據的方式多種多樣,筆者結合多年來的商業調查經驗將其歸納為以下五個步驟,現做一簡要介紹:
一是分析現有證據材料。
分析現有證據材料,對案情作出初步判斷,是對后續調查步驟作出具體安排的基礎,F有證據材料可能源于群眾舉報、對可疑人員的盤查,也可能來源于以前辦理的案件或其他執法機關的移送。因其來源不同,現有證據材料的真偽不一,需要執法人員根據個人經驗和案件的實際情況進行初步甄別、分析,分析所得結果是擬定調查計劃的基礎,直接影響進一步調查取證的成效。
二是明確調查任務。
分析現有證據材料是一個對案情作初步估計的過程,執法人員可能分析出本案存在哪些疑點、需要查明哪些案件事實,以及為了查明這些事實需要調查收集哪些證據、采取哪些調查方法,進而以此明確調查任務。所謂調查任務,就是指應當查明的案件事實和為此應當調查的證據和證據材料。明確了調查任務,調查取證就有了明確的方向。實踐中雖然調查收集證據的共同任務是查明案件事實,但是每一個案件的具體調查任務則各不相同。
例如,同樣是無證經營藥品案,有的采取零售形式販賣,有的采取批發形式販賣,有的是個人販賣,有的是結伙販賣,具體情況千差萬別。因此,明確調查任務一方面應當考慮同類案件的一般任務,另一方面又要考慮本案的焦點、疑點、爭論點和重點,確定具體的任務。
三是擬定調查提綱。
執法人員在分析需要證據材料,確定調查任務之后,可以提出證據調查的假設,即根據具體的調查任務和所需證據材料推測未知的事實和可能存在的證據。一般來說,任何案件都存在具有多種可能性的假設,執法人員一方面要全面考慮各種可能性,對其進行斟酌和權衡,確定可能性最大的假設;另一方面,應當保持思維的開放性,從多個角度和方位考慮問題,不能“一條道兒走到黑”、“不碰南墻不回頭”。在提出證據調查假設的基礎上,執法人員即可以進一步擬定調查提綱。
四是發現和提取證據材料。
發現證據是提取證據的前提,執法人員一旦發現證據材料,應當盡快采取科學、合法手段提取。所謂“科學”是指提取證據材料應使用科學的方法,以保持證據材料的原始狀態,不能因提取而損傷證據的價值。所謂“合法”是指提取證據材料必須依照法律的有關規定,不能用非法手段去提取證據材料。藥品監管執法中,提取證據材料的方法主要有:(1)筆錄提取法,如制作現場檢查筆錄或調查筆錄;(2)音像提取法,常用的是現場照相;(3)實物提取法,適用于可以并且便于移動的物證或書證的提取(藥品、相關資質及票據);(4)粘印提取法,如復印。
五是妥善保管證據材料。
收集到的證據材料來之不易,執法人員在保管中應注意以下問題:(1)防止證據材料丟失或者被轉移、盜竊、更換。例如,對于不便于移動的假劣藥品或醫療器械,應認真清點數目、寫明名稱、批準文號、批號等并貼封。(2)保護證據材料不受破壞。證據證明力很大程度上取決于證據本身的原始性,如果原始狀態被破壞,其證明力就很可能減弱或喪失。例如,先行登記保存的藥品由于保管不善被雨水沖刷,其原始狀態已經模糊,就很難再證明案件事實,還可能引起國家賠償。(3)保管證據材料的手續應當合法。證據材料的移交必須具有健全的手續,形成完整的保管鎖鏈。例如,對于先行登記保存或查封、扣押的藥品,應當為其制作標簽,注明案件的名稱或編號、提取的日期或場所、提取人的姓名、藥品的主要特征等,并制作詳實的物品清單。
 
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